Информация для клиентов

Уважаемый клиент,

ПАО «МТС-Банк» напоминает Вам о необходимости своевременного обновления идентификационных сведений, предоставленных ранее.

В соответствии с требованиями пп.3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк обязан обновлять информацию о Клиентах не реже 1 (Одного) раза в год.

В целях исполнения требований законодательства просим вас незамедлительно предоставлять в Банк информацию о любых произошедших изменениях затрагивающих:

• изменение паспортных данных как клиента, так и представителя клиента, лиц, наделенных правом подписи, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
• внесение изменений в учредительных документы;
• изменение информации о ваших уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
• изменение юридического либо фактического адреса местонахождения;
• изменение данных миграционной карты либо визы РФ.

Документы и сведения, подтверждающие вышеуказанные изменения, должны быть предоставлены в офис Банка.

Обращаем ваше внимание, что в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации, в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, Банк вправе принять решение о проведении дальнейших операций только после получения обновленных сведений и (или) документов.

При обращении в целях изменения паспортных данных при себе необходимо иметь следующие документы:

• паспорт гражданина РФ;
• при изменении нижеуказанных сведений, необходимо предоставить документы, подтверждающие изменение:
• при изменении фамилии, имени, отчества Клиента (при себе необходимо иметь свидетельство об изменении ФИО, новый паспорт гражданина РФ);
• при изменении даты и места рождения Клиента (при себе необходимо иметь решение суда об изменении места рождения, паспорт гражданина РФ);
• при изменении адреса регистрации по месту жительства (при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ со штампом нового места регистрации);
• при изменении реквизитов паспорта гражданина Российской Федерации (при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ с отметкой в новом паспорте о реквизитах старого паспорта);
• при получении новой визы и/или миграционной карты (для иностранных граждан) при себе необходимо иметь визу и/или миграционную карту, паспорт иностранного гражданина.