Пожалуйста, подождите...

Сведения о решениях общих собраний

 


«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп.57, стр.3
1.4. ОГРН эмитента    5087746578200
1.5. ИНН эмитента    7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.mbrd.ru/about/mambrd
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 ноября 2010 года, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Лебедеву Надежду Леонидовну с возложением на нее функций счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Качалину Татьяну Валентиновну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

3. Изменить адрес места нахождения Общества и определить следующий адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

4. Утвердить Изменения в Устав Общества № 2.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение принятое по 1 вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лебедеву Надежду Леонидовну с возложением на нее функций счетной комиссии.
Решение принятое по 2 вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Качалину Татьяну Валентиновну.
Решение принятое по 3 вопросу повестки дня: Изменить адрес места нахождения Общества и определить следующий адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, строение 2А.
Решение принятое по 4 вопросу повестки дня: Утвердить Изменения в Устав Общества № 2.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 ноября 2010 года.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “31” марта 2010 года            Т.В. Качалина    
    (подпись)            
3.2. Дата “    09    ”    ноября    20    10    г.    М.П.