Пожалуйста, подождите...

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru/about/mambrd

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 сентября 2009 года, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Королёва Андрея Юрьевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

3. Одобрить заключение Обществом договора эмиссионного счета депо с НДЦ, предметом которого является предоставление НДЦ Обществу услуг по хранению сертификата (-ов) и учету и удостоверению прав на облигации Общества путем открытия и ведения эмиссионного счета депо, предназначенного для учета прав на облигации Общества при их размещении, обращении, выкупе и погашении, и который является для Общества крупной сделкой в связи с тем, что вознаграждение НДЦ (цена договора) на протяжении всего периода времени, в течение которого НДЦ будет оказывать указанные услуги, составит не менее 2 000 000 (двух миллионов рублей) рублей, что составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Поручить ООО "ТМФ РУС" в качестве единоличного исполнительного органа Общества согласовать с НДЦ окончательную редакцию договора и подписать договор эмиссионного счета депо с НДЦ.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня: Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Королёва Андрея Юрьевича.
Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня: Одобрить заключение Обществом договора эмиссионного счета депо с НДЦ, предметом которого является предоставление НДЦ Обществу услуг по хранению сертификата (-ов) и учету и удостоверению прав на облигации Общества путем открытия и ведения эмиссионного счета депо, предназначенного для учета прав на облигации Общества при их размещении, обращении, выкупе и погашении, и который является для Общества крупной сделкой в связи с тем, что вознаграждение НДЦ (цена договора) на протяжении всего периода времени, в течение которого НДЦ будет оказывать указанные услуги, составит не менее 2 000 000 (двух миллионов рублей) рублей, что составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Поручить ООО "ТМФ РУС" в качестве единоличного исполнительного органа Общества согласовать с НДЦ окончательную редакцию договора и подписать договор эмиссионного счета депо с НДЦ.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 сентября 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» декабря 2008 г. П.В. Жегалов (подпись)
3.2. Дата “11” сентября 2009 г. М.П.