Пожалуйста, подождите...

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» от 17 мая 2013 года (Протокол № 304) настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее — ОАО «МТС-Банк») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

Место нахождения ОАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: Совет директоров ОАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, конференц-зал № 409.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 17 мая 2013 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 28 июня 2013 года с 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, конференц-зал № 409.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

  1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».
  2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
  4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
  5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
  7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».
  8. Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  9. Об утверждении изменений № 1 к Положению о Правлении ОАО «МТС-Банк».
  10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2012 год.
  11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в, будущем процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года.

Акционеры ОАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 24 мая 2013 года по 28 июня 2013 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ОАО «МТС-Банк»

                                    Материалы к ГОСА от 28.06.2013(RAR, 4 МБ)