Пожалуйста, подождите...

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) сообщает о том, что в соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол № 230 от 20.05.2009г.) состоится годовое Общее собрание акционеров:

Форма проведения Общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Дата проведения Общего собрания акционеров – 26 июня 2009 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: 123103, г. Москва, ул. Таманская, д.75.

Время начала Общего собрания акционеров – 14-00 (четырнадцать часов 00 минут).

Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут. Для регистрации акционеру (руководителю организации – акционера) необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст.185 ГК РФ и п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на 20 мая 2009 года.

С информацией по повестке дня акционеры могут ознакомиться с 26 мая 2009 года с 10-00 до 12-00 часов по рабочим дням по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на сайте Банка.

Повестка дня Собрания:

  • Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  • Утверждение годового отчета Банка за 2008 год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2008 год.
  • Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2008 год.
  • Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Избрание Совета директоров Банка.
  • Избрание Ревизионной комиссии Банка.
  • Утверждение аудитора Банка.
  • Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Утверждение Положения о Председателе Правлении АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
  • Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2009 года.

Документы

Повестка дня собрания (DOC, 40,9 КБ)

Информация и проекты решений (RAR, 61,4 МБ)

Годовой отчет за 2008 (проект) (PDF, 2,8 МБ)

Пояснительная записка к ГО 2008 г. (PDF, 679,9 КБ)

Аудиторское заключение (PDF, 12,9 МБ)

Заключение Ревизионной комиссии (PDF, 4,1 МБ)

Устав. Новая редакция (проект) (PDF, 438,2 КБ)

Кандидаты в Совет директоров АКБ «МБРР» (ОАО) (PDF, 118,7 КБ)

Кандидаты в Ревизионную комиссию АКБ «МБРР» (ОАО) (PDF, 98,3 КБ)

Положение об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции (проект) (PDF, 380,9 КБ)

Положение о Председателе Правления АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции (проект) (PDF, 151,5 КБ)

Положение о Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции (проект) (PDF, 221,1 КБ)

Положение о вознаграждениях членов СД АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции (проект) (PDF, 167,9 КБ)