Пожалуйста, подождите...

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), место нахождения: 119034, город Москва, Еропкинский пер., д.5, строение 1, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания: 29 июня 2010 года, 12 часов 00 минут (московское время).

Место проведения собрания: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2010 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Годовом общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) проводится в дату проведения собрания, начиная с 11 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством РФ, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Повестка дня собрания

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год.
4) Распределение прибыли АКБ «МБРР» (ОАО) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2009 год.
5) Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
7) Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
8) Избрание Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
9) Избрание Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).
10) Утверждение аудитора АКБ «МБРР» (ОАО).
11) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2010 года.
12) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2009 год.

Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО) могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам АКБ «МБРР» (ОАО) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО), по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, с 10.00 до 12.00 часов по московскому времени, начиная с 28 мая 2010 года, а также на сайте Банка.

Совет директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Документы

Сообщение о годовом Общем собрании акционеров АКБ МБРР (ОАО) (DOC, 36,8 КБ)

Информация и проекты решений) (RAR, 57,3 КБ)

Годовой отчет за 2009 год АКБ «МБРР» (проект) (PDF, 1,4 МБ)

Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год РСБУ (PDF, 2 МБ)

Консолидированная отчетность группы за 2009 год РСБУ (PDF, 2,4 МБ)

Консолидированная МСФО отчетность за 2009 год (PDF, 1,3 МБ)

Заключение Ревизионной комиссии (PDF, 1,3 МБ)

Кандидаты в Совет директоров АКБ МБРР (ОАО) (DOC, 45 КБ)

Кандидаты в Ревизионную комиссию АКБ МБРР (ОАО) (DOC, 28,6 КБ)

Устав. Новая редакция (проект) (DOC, 385 КБ)

Положение об Общем собрании акционеров АКБ МБРР (ОАО) в новой редакции (проект) (DOC, 421,8 КБ)