Пожалуйста, подождите...

Сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» от 30 октября 2012 года (Протокол №293) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ОАО «МТС-Банк») о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

Место нахождения ОАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, . Москва, ул. Садовническая, д.75.

Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: Совет директоров ОАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 декабря 2012 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, . Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС-Банк», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 30 октября 2012 года.

Бюллетени для голосования, полученные до 10 декабря 2012 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

1.       Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

2.       Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.

3.       Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «МТС-Банк» и Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. по приобретению выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций.

4.       Об участии ОАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Акционеры ОАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75, с 09 ноября 2012 г. по рабочим дням с 09:00 до 18:00 часов.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Приложение: бюллетени № 1, №2, №3 и №4 для голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3 и 4.

Совет директоров ОАО «МТС-Банк»