Ваш регион Москва и Московская область Нет, другой
mts-logo Меню
mts-logo
Карты

Карта MTS CASHBACK
5% кэшбэк на супермаркеты,
АЗС и кино
111 дней без %

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» от 22 мая 2018 года (Протокол №460) настоящим сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк») о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

Место нахождения ПАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»: Совет директоров ПАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания: 29 июня 2018 года;

Время проведения собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года.

Владельцы обыкновенных и привилегированных категорий (типов) акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 29 июня 2018 года с 15 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:

  1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
  2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2017 год, о распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
  3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
  4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
  5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
  7. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк».
  8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2017 год.
  9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк»».

Акционеры ПАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, конференц-зал, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 08 июня 2018 года по 29 июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров ПАО «МТС-Банк»

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Просп. Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, г. Москва, Российская Федерация, 115432.