МТС Банк
115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1

+7 495 777 000 1

8 800 250 0 520

press@mtsbank.ru

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» от 17 мая 2013 года (Протокол № 304) настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее — ОАО «МТС-Банк») о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

Место нахождения ОАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: Совет директоров ОАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, конференц-зал № 409.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 17 мая 2013 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 28 июня 2013 года с 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, конференц-зал № 409.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

  1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».
  2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
  4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
  5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
  7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».
  8. Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  9. Об утверждении изменений № 1 к Положению о Правлении ОАО «МТС-Банк».
  10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2012 год.
  11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в, будущем процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года.

Акционеры ОАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 24 мая 2013 года по 28 июня 2013 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ОАО «МТС-Банк»

                       
Вас приветствует МТС Банк. Помогите нам стать лучше, это займет не более 1–2 минут

Вопрос 1 из 5

Вы нашли на сайте нужную информацию?

Вопрос 2 из 5

Что в первую очередь нам требуется улучшить на нашем сайте?

Вопрос 3 из 5

Какой информации Вам не хватает на сайте? Напишите в комментарии

Напишите в комментарии:

Вопрос 4 из 5

С какого устройства Вы чаще всего заходите на наш сайт?

Вопрос 5 из 5

И последний вопрос! Насколько вероятно, что Вы порекомендуете МТС Банк своим родным и близким?

Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 - точно не порекомендую, а 10 – точно порекомендую.

Вопрос 7 из 8

Мы будем признательны,если вы заполните форму обратной связи

МТС Банк Благодарит Вас за участие в опросе!