Пожалуйста, подождите...

Сведения о решениях общих собраний

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru/about/mambrd

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества: «09» марта 2010 года
2.2. Дата составления и номер решения, принятого управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества: «09» марта 2010 года, № 06SEB
2.3. Содержание решения, принятого управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества:
2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» «30» марта 2010 года.
2.3.2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР»:
2.3.2.1. Расторжение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 30 декабря 2008 года с Управляющей организацией Общества - ООО «ТМФ РУС»;
2.3.2.2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
2.3.2.3. Расторжение договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 30 декабря 2008 года с Обществом с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»;
2.3.2.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
2.3.2.4. Передача ведения бухгалтерского и налогового учета специализированной организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет» договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества;
2.3.2.5. Изменение адреса места нахождения Общества;
2.3.2.6. Внесение изменений в устав Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “30” декабря 2008 года У.Т. Головенко (подпись)
3.2. Дата “10” марта 2010 г. М.П.