Пожалуйста, подождите...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru/about/mambrd

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2010 года, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Андрея Юрьевича Королева с возложением на него функций счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Ульяну Теодоровну Головенко.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

3. Одобрить досрочное прекращение полномочий управляющей организации Общества с 01 апреля 2010 года и, соответственно, расторгнуть с обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б\н от 30 декабря 2008 года.
Поручить Головенко Ульяне Теодоровне подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б\н от 30 декабря 2008 года, а также Акт приема-передачи № б\н от 31 марта 2010 года по согласованию и в присутствии Ревизора Общества.
Поручить управляющей организации Общества уведомить Ревизора Общества о необходимости присутствовать 31 марта 2010 года на подписании Акта приема-передачи по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1, 8 этаж.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

4. Одобрить досрочное прекращение полномочий бухгалтерской организации Общества с 01 апреля 2010 года и, соответственно, расторгнуть с обществом с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б\н от 30 декабря 2008 года.
Поручить управляющей организации Общества подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б\н от 30 декабря 2008 года, а также Акт приема-передачи № б\н от 31 марта 2010 года по согласованию и в присутствии Ревизора Общества.
Поручить управляющей организации Общества уведомить Ревизора Общества о необходимости присутствовать 31 марта 2010 года на подписании Акта приема-передачи по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1, 8 этаж.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

5. Одобрить передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества с 01 апреля 2010 года коммерческой организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» - и, соответственно, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
Поручить Головенко Ульяне Теодоровне подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

6. Одобрить передачу ведения бухгалтерского и налогового учета Общества с 01 апреля 2010 года специализированной организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет» - и, соответственно, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет» Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;
Поручить управляющей организации Общества согласовать окончательную редакцию и подписать от имени Общества Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

7. Изменить адрес места нахождения Общества и определить следующий адрес место нахождения Общества: Российская Федерация, 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корпус 57, строение 3.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

8. Утвердить Изменения в Устав Общества № 1.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение принятое по 1 вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Андрея Юрьевича Королева с возложением на него функций счетной комиссии.
Решение принятое по 2 вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Ульяну Теодоровну Головенко.
Решение принятое по 3 вопросу повестки дня: Одобрить досрочное прекращение полномочий управляющей организации Общества с 01 апреля 2010 года и, соответственно, расторгнуть с обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б\н от 30 декабря 2008 года.
Поручить Головенко Ульяне Теодоровне подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б\н от 30 декабря 2008 года (проект соглашения о расторжении прилагается), а также Акт приема-передачи № б\н от 31 марта 2010 года (проект Акта прилагается) по согласованию и в присутствии Ревизора Общества.
Поручить управляющей организации Общества уведомить Ревизора Общества о необходимости присутствовать 31 марта 2010 года на подписании Акта приема-передачи по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1, 8 этаж.
Решение принятое по 4 вопросу повестки дня: Одобрить досрочное прекращение полномочий бухгалтерской организации Общества с 01 апреля 2010 года и, соответственно, расторгнуть с обществом с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б\н от 30 декабря 2008 года.
Поручить управляющей организации Общества подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б\н от 30 декабря 2008 года (проект соглашения о расторжении прилагается), а также Акт приема-передачи № б\н от 31 марта 2010 года (проект Акта прилагается) по согласованию и в присутствии Ревизора Общества.
Поручить управляющей организации Общества уведомить Ревизора Общества о необходимости присутствовать 31 марта 2010 года на подписании Акта приема-передачи по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1, 8 этаж.
Решение принятое по 5 вопросу повестки дня: Одобрить передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества с 01 апреля 2010 года коммерческой организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» - и, соответственно, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (проект договора прилагается);
Поручить Головенко Ульяне Теодоровне подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление».
Решение принятое по 6 вопросу повестки дня: Одобрить передачу ведения бухгалтерского и налогового учета Общества с 01 апреля 2010 года специализированной организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет» - и, соответственно, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет» Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета (проект договора прилагается);
Поручить управляющей организации Общества согласовать окончательную редакцию и подписать от имени Общества Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Учет».
Решение принятое по 7 вопросу повестки дня: Изменить адрес места нахождения Общества и определить следующий адрес место нахождения Общества: Российская Федерация, 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корпус 57, строение 3.
Решение принятое по 8 вопросу повестки дня: Утвердить Изменения в Устав Общества № 1.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “30” декабря 2008 года У.Т. Головенко (подпись)
3.2. Дата “30” марта 2010 г. М.П.