Пожалуйста, подождите...

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru/about/mambrd

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 сентября 2009 года, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Королёва Андрея Юрьевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

3. Определить цену размещения ценных бумаг - неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением с ипотечным покрытием класса «Б» в количестве 310 421 (триста десять тысяч четыреста двадцать одна) штука, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 20 декабря 2038 года, размещаемых по закрытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации 4-02-69714-Н, 18 августа 2009 г.) Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» (далее – «Облигации») - в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам номинальной стоимости одной Облигации, установленной Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» от 15 июля 2009 года (Протокол № GSM09 от 16 июля 2009 года).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня: Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Королёва Андрея Юрьевича.
Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня: Определить цену размещения ценных бумаг - неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением с ипотечным покрытием класса «Б» в количестве 310 421 (триста десять тысяч четыреста двадцать одна) штука, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 20 декабря 2038 года, размещаемых по закрытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации 4-02-69714-Н, 18 августа 2009 г.) Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» (далее – «Облигации») - в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам номинальной стоимости одной Облигации, установленной Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» от 15 июля 2009 года (Протокол № GSM09 от 16 июля 2009 года).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 сентября 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» декабря 2008 г. П.В. Жегалов (подпись)
3.2. Дата “11” сентября 2009 г. М.П.