Пожалуйста, подождите...

Сведения о решениях общих собраний

 


«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МБРР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент МБРР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 57, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 5087746578200
1.5. ИНН эмитента 7704707367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69714-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru/about/mambrd
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 года, Российская Федерация, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 57, стр. 3.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Лебедеву Надежду Леонидовну с возложением на нее функций счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Качалину Татьяну Валентиновну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

4. Не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

5. Избрать ревизором Общества Тюляндина Сергея Васильевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

7. Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

8. Утвердить вознаграждение аудитора Общества в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

9. Сформировать резервный фонд и произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (пятьсот) рублей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 (ноль).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение принятое по 1 вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Лебедеву Надежду Леонидовну с возложением на нее функций счетной комиссии.
Решение принятое по 2 вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Качалину Татьяну Валентиновну.
Решение принятое по 3 вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Решение принятое по 4 вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.
Решение принятое по 5 вопросу повестки дня: Избрать ревизором Общества Тюляндина Сергея Васильевича.
Решение принятое по 6 вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества.
Решение принятое по 7 вопросу повестки дня: Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.
Решение принятое по 8 вопросу повестки дня: Утвердить вознаграждение аудитора Общества в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
Решение принятое по 9 вопросу повестки дня: Сформировать резервный фонд Общества и произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (пятьсот) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МБРР» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от “31” марта 2010 года Т.В. Качалина
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 10 г. М.П.