Пожалуйста, подождите...

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

 

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).

1.2. Сокращенное фирменное название эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
29 июня 2010 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 766 000
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 12 час. 00 мин. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 1 680 389 или 95,152 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС №1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №2. Утверждение годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №4. Распределение прибыли АКБ «МБРР» (ОАО) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2009 год
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №5. Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №7. Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №8. Избрание Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
Голосование кумулятивное.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных кандидатам:

«ЗА» Андрееву Анну Сергеевну 1 680 389 голосов
«ЗА» Буянова Алексея Николаевича 1 680 389 голосов
«ЗА» Евтушенкова Феликса Владимировича 1 680 389 голосов
«ЗА» Евтушенкову Наталию Николаевну 1 680 389 голосов
«ЗА» Капитонова Олега Сергеевича 1 680 389 голосов
«ЗА» Кравченко Георгия Владимировича 1 680 389 голосов
«ЗА» Левыкину Галину Алексеевну 1 680 389 голосов
«ЗА» Троицкого Игоря Александровича 1 680 389 голосов
«ЗА» Черемина Сергея Евгеньевича 1 680 389 голосов
«ЗА» Шляхового Андрея Захаровича 1 680 389 голосов
Число голосов отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0.
Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.


ВОПРОС №9. Избрание Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО)
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По кандидатуре Кузнецовой Екатерины Юрьевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” - 0 .
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.

По кандидатуре Тарасовой Наталии Сергеевны
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” - 0 .
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.

По кандидатуре Токуна Михаила Владимировича:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” - 0 .
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №10. Утверждение аудитора АКБ «МБРР» (ОАО)
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.


ВОПРОС №11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2010 года
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 77 381 (64,01 % от числа голосов, принадлежащих всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, незаинтересованным в совершении сделок по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.

ВОПРОС №12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2009 год
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 1 680 389 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.1. Избрать Председательствующим – Председателя Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
1.2. Возложить на Корпоративного секретаря АКБ «МБРР» (ОАО) выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор АКБ «МБРР» (ОАО)- Открытое акционерное общество «Реестр».
1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).

2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
2.1.Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2009 год.

3. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
3.1.Утвердить годовой бухгалтерский отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год»
3.2.Утвердить публикуемую консолидированную отчетность банковской группы за 2009 год.

4. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
4.1.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2009 года.
4.2.Направить нераспределенную прибыль Банка в сумме 666 998 005 руб. 44 коп. на покрытие убытков Банка за 2009 год.

5. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
5.1.Утвердить Устав АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
5.2.Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Капитонову О.С. право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
5.3.Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Капитонову О.С. право подписания новой редакции Устава АКБ «МБРР» (ОАО) и других необходимых документов.

6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
6.1.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

7. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
7.1.Определить количественный состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 10 членов.

8. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
8.1.Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц:
1) Андреева Анна Сергеевна
2) Буянов Алексей Николаевич
3) Евтушенков Феликс Владимирович
4) Евтушенкова Наталия Николаевна
5) Капитонов Олег Сергеевич
6) Кравченко Георгий Владимирович
7) Левыкина Галина Алексеевна
8) Троицкий Игорь Александрович
9) Черемин Сергей Евгеньевич
10)Шляховой Андрей Захарович

9. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
9.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО):
Кузнецову Екатерину Юрьевну
Тарасову Наталию Сергеевну
Токуна Михаила Владимировича

10. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
10.1.Утвердить аудитором Банка на 2010 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

11. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
11.1.Утвердить список сделок c заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2010 года.

12. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
12.1.Не выплачивать премию по итогам работы за 2009 год членам Совета директоров в связи с отсутствием прибыли в АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам 2009 года.

2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 54 от 01 июля 2010.

3.Подпись
3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов
Председателя Правления
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 10 г. М.П.