Пожалуйста, подождите...

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.05.2010.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.05.2010
Протокол №247.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Провести годовое Общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) 29 июня 2010 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
Время начала регистрации акционеров – 11 – 00 (одиннадцать часов).
Время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 (двенадцать часов).

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка считать 27 мая 2010 года. Поручить Председателю Правления Банка Капитонову О.С. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров.

Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу об избрании Совета директоров.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО) за 2009 год.
4) Распределение прибыли АКБ «МБРР» (ОАО) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2009 год.
5) Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
7) Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
8) Избрание Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
9) Избрание Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).
10) Утверждение аудитора АКБ «МБРР» (ОАО).
11) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2010 года.
12) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2009 год.

Сообщения о проведении Общего собрания направить акционерам заказной почтой.

Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2009 год, заключение ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка и другие материалы по повестке дня собрания.

Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 28 мая 2010 г. с 10-00 до 12-00 часов по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на сайте Банка.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов
Председателя Правления
3.2. Дата “ 28 ” мая 2010 г. М.П.