Пожалуйста, подождите...

Сведения о решениях общих собраний

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 января 2010 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АКБ «МБРР» (ОАО) - 1766 000 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры АКБ «МБРР» (ОАО), принимавшие участие в собрании – 1 731 650 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов, что составляет 98.06% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АКБ «МБРР» (ОАО).
Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1766 000 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 731 650 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 731 650 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов,

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1766 000 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 731 650 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 731 650 голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов,

3. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 20 779 800 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ГОЛОСОВАЛИ:

   

ЗА

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1 Андреева Анна Сергеевна 1 731 650 0 0
2 Буянов Алексей Николаевич 1 731 650 0 0
3 Евтушенков Феликс Владимирович 1 731 650 0 0
4 Евтушенкова Наталия Николаевна 1 731 650 0 0
5 Капитонов Олег Сергеевич 1 731 650 0 0
6 Кравченко Георгий Владимирович 1 731 650 0 0
7 Левыкина Галина Алексеевна 1 731 650 0 0
8 Мадорский Евгений Леонидович 1 731 650 0 0
9 Павлов Сергей Валентинович 1 731 650 0 0
10 Хандруев Александр Андреевич 1 731 650 0 0
11 Черемин Сергей Евгеньевич 1 731 650 0 0
12 Шляховой Андрей Захарович 1 731 650 0 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу
РЕШИЛИ:
1.1. Избрать Председателя Общего собрания акционеров.
1.2. Назначить секретаря Общего собрания акционеров.
1.3. Подтвердить полномочия счетной комиссии.
1.4. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).

2. По второму вопросу
РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).

3. По третьему вопросу
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО):
* Андрееву Анну Сергеевну;
* Буянова Алексея Николаевича;
* Евтушенкова Феликса Владимировича;
* Евтушенкову Наталию Николаевну;
* Капитонова Олега Сергеевича;
* Кравченко Георгия Владимировича;
* Левыкину Галину Алексеевну;
* Мадорского Евгения Леонидовича;
* Павлова Сергея Валентиновича;
* Хандруева Александра Андреевича;
* Черемина Сергея Евгеньевича;
* Шляхового Андрея Захаровича.

2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 52 от 27 января 2010.

3.Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов
3.2. Дата “27” января 2010 г. М.П.