Пожалуйста, подождите...

Сведения о решениях общих собраний

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года; 123103, г. Москва, ул. Таманская, д.75.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций АКБ «МБРР» (ОАО) – 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры АКБ «МБРР» (ОАО), принимавшие участие в собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99.78% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры АКБ «МБРР» (ОАО).

Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 166;
Против нет;
Воздержался нет.

2. Утверждение годового отчета Банка за 2008 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 166;
Против нет;
Воздержался нет.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2008 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 162;
Против 4;
Воздержался нет.

4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2008 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 162;
Против нет;
Воздержался 4.

5. Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 162;
Против 4;
Воздержался нет.

6. Избрание Совета директоров Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 166;
Против нет;
Воздержался нет.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществлялись кумулятивным голосованием.
Результаты голосования:
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - не имеется.

1. Андреева Анна Сергеевна
Общее количество голосов – 1 759 562
2. Буянов Алексей Николаевич
Общее количество голосов – 1 759 562
3. Евтушенков Феликс Владимирович
Общее количество голосов – 1 759 562
4. Евтушенкова Наталия Николаевна
Общее количество голосов – 1 762 562
5. Зайцев Сергей Яковлевич
Общее количество голосов – 1 759 562
6. Кравченко Георгий Владимирович
Общее количество голосов – 1 759 562
7. Левыкина Галина Алексеевна
Общее количество голосов – 1 762 562
8. Мадорский Евгений Леонидович
Общее количество голосов – 1 759 562
9. Павлов Сергей Валентинович
Общее количество голосов – 1 754 773
10. Хандруев Александр Андреевич
Общее количество голосов – 1 759 562
11. Черемин Сергей Евгеньевич
Общее количество голосов – 1 762 762
12. Шляховой Андрей Захарович
Общее количество голосов – 1 759 562
13. Шароватов Дмитрий Вячеславович
Общее количество голосов – 14 789

7. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

За 1 761 162;
Против нет;
Воздержался 4.

8. Утверждение аудитора Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 166;
Против нет;
Воздержался нет.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За 1 761 162;
Против 4;
Воздержался нет.

10. Утверждение Положения о Председателе Правления АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 1 761 162;
Против 4;
Воздержался нет.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 1 761 162;
Против 4;
Воздержался нет.

12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть) голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За 1 761 162;
Против 4;
Воздержался нет.

13. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2009 года

ГОЛОСОВАЛИ по каждому лицу в отдельности:

I. Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

1. ОАО АФК «Система»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

2. ОАО «Московская городская телефонная сеть»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

3. ОАО «Регион»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

4. ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

5. ВАО «Интурист»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

6. ЗАО «Промторгцентр»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

II. Аффилированные лица ОАО «АФК «Система»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

1. ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

2. ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

3. ОАО «Система-Галс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

4. ОАО «Ситроникс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

5. SISTEMA FINANCE S.A.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

6. ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

7. ОАО «Ситроникс -НТ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

8. ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

9. ЗАО «КОМСТАР ДИРЕКТ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

10. ОАО «Система Масс-медиа»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

11. СИСТЕМА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

12. ОАО «Ноэль»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

13. АЛК «Система-Лизинг»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

14. ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

15. ЗАО «Концэл»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

16. ОАО «Концерн «РТИСистемы»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

17. ООО «МБРР-Финанс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

18. ООО «МБРР-Капитал»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

19. Московское представительство ООО «СИТРОНИКС Телеком Солюшенс (Чехия)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

20. ЗАО «СИТРОНИКС потребительская электроника»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

21. ЗАО «Система телекоммуникац. информации и связи»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

22. ОАО «Московская Сотовая Связь»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

23. ОАО «Детский Мир-Центр»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

24. ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

25. ЗАО «Русская телефонная компания»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

26. ЗАО «СММ-Финанс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

27.ООО «Галсоблстрой»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

28. ОАО «Система –Венчур»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

29. ООО «Горки-8»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

30. ООО «ТС-РИТЕЙЛ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

31. ЗАО «Всемирные Русские Студии»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

32. ОАО «Персональные коммуникации»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

33. ЗАО «Медико-технологический холдинг «MTX»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

34.ООО УК «Надежное Управление»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

35. ОАО «Регионы»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

36. ЗЕЛНИК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

37. ЗАО «Кунцево-Инвест»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

38. ЗАО «ЛК «Система –Финлизинг»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

39. ОАО «Детский Мир»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

40. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

41. ОАО «Мосдачтрест»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

42. ОАО «Элион»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

43. ООО «Детская Галерея «Якиманка»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

44. ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

45. ЗАО «Финконсалтпроект»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

46. ЗАО «Финтрехресурс-М»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

47. ЗАО «Система-Инвенчур»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

48. ООО «Лизинг-Максимум»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

49. ОАО «Система Финанс Инвестментс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

50. ООО «Усадьба Давыдовых
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

51. ОАО «Гостиница-Корона-Интурист»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

52. ООО «Ландшафт II»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

53. ООО «Венчурные технологии»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

54. » ОАО «Интурист Отель Групп
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

55. ОАО «Система Инвест»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

56. ООО «Ситроникс Смарт Технологии»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

57. ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОМ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

58. МОБИЛ ТЕЛЕСИСТЕМС ФИНАНС С.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

59. ЗАО «Стрим-ТВ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

60. ЗАО «Система К-Инвест»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

61. ЗАО «ГАЛС-ФИНАНС»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

62. ЗАО «Скай Линк»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

63. ОАО «Рекламное агентство «Максима»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

64. ООО «Ностро»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

65. ЗАО «Медиапланнинг»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

66. ОАО «Интурист Транспортные услуги»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

67. Компания «АнТелМетроком Лимитед»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

68. ЗАО «Медси Фитнес»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

69. ОАО «Квант»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

70. ЗАО «СММ-ТВ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

71. ЗАО «Метро-Телеком»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

72. ОАО «Система-Темп»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

73. ЗАО «НПО «Оргисинтез-1»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

74. ОАО «Медси холдинг»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

75. ОАО «Медси II»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

76. ОАО «Мобильные телем сис. позиционирован.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

77. ЗАО «Галс-Строй»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

78. ОАО «Премьер Авиа»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

79. ООО «ТС-СЕРВИС»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

80. ООО «Компания «С-Тойз»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

81. ЗАО «Система-Галс Северо-Запад»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

82. ЗАО «Детский Мир-Северо-запад»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

83.НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СИСТЕМА»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

84.ЗАО «СИТРОНИКС Персональные решения»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

85.ООО «СИТРОНИКС-микродизайн»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

86. ЗАО «Американ Хоспитал Групп»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

87. ЗАО «Медси»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

88. ОАО «ДМЗ» им. Н.П.Федорова»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

89. ОАО «Элакс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

90. ЗАО «Агентство недвижимости «Система-Галс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

91. ЗАО «Медицинские технологии «МТХ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

92. ЗАО «Центр-Телко»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

93. ООО «Ситроникс-Менеджмент»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

94. ООО «МЕГАПОЛЮС АВИАЧАРТЕР»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

95. ООО «Астарта»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

96. ОАО «ДЖЕТ ЭЙР ГРУПП»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

97. ЗАО «Объединенные Телеситемы»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

98. ЗАО «БИННОФАРМ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

99. ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

100. ЗАО «Олимпийская система»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

101. ОАО «НТП «Интеллект-Телеком»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

102. ООО АВК «ПРЕМЬЕР АВИА ГРУПП»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

103. ОАО «Инутрист-МП»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

104. ЗАО «Корпорация Семейной Медицины»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

105. ОАО «Издательский дом «Литературная газета»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

106. ООО «ИНВЕСТРЕЗЕРВ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

107. ООО «АВИАЧАРТЕР»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

108. ОАО «ЭСТА»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

109. ОАО «НТК ИНТУРИСТ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

110. ОАО «ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕКОМ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

111. ЗАО «Эста Телеком»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

112. ЗАО «Эста ТВ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

113. ЗАО «Региональные кабельные сети»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

114. ЗАО «Конверсия-Связь»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

115. ОАО «НИИ ТМ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

116. ОАО «РТИ им. Минца»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

117. ЗАО «Торговый дом Детский мир-ТДДМ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

118. ЗАО «Элистек»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

119. ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

120. ОАО «НПК «НИИДАР»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

121. ООО «Арт-Галс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

122. ООО Фирма «Новител»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

123. ЗАО «Видеофон МВ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

124. ЗАО «Горземпроект»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

125. ЗАО «Инвест-Проф»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

126. ЗАО «Ландшафт»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

127. ООО «Галс-Проект»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

128. ООО «Детский мир Красноярск»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

129. ООО «Детский мир-Деволопмент»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

130. ООО «Система-Галс Менеджмент»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

131. ЗАО «Галс-Технопарк»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

132. ОАО «Реестр»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

133. ЗАО «Элавиус»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

134. ООО «Сити-Сервис»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

135. ООО «Корпоративные инвестиции»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

136. ЗАО «РТИ-Радио»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

137. ООО «ТК «Оверта»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

138. ОАО «Интуравтосервис»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

139. ЗАО «Норд-Вест Бас экспресс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

140. ООО «Ривьера Холдинг»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

141. ЗАО «Детский мир-Приволжье»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

142. ЗАО «Галс-Строй Северо-Запад»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

143. ООО «Электроника»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

144. ООО «Объединенные кабельные сети»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

145. ЗАО «Коттеджстрой-17»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

146. ЗАО «Сити-Галс»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

147. East-West United Bank S.A..
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

148. ОАО «Далькомбанк»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

1.Абугов А.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

2.Боев С.Ф.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

3.Буянов А.Н.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

4. Гончарук А.Ю.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

5. Горбатовский А.И.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

6. Голдин Анна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

7. Дроздов С.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

8. Евтушенков В.П.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

9. Евтушенков Ф.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

10.Зоммер Рон
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

11. Зубов Д.Л.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

12. Копьев В.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

13. Новицкий Е.Г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

14. Ньюхаус Стивен
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

15. Потехина И.П.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

16. Савельев В.Г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

17.Скидельский Роберт
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

18. Копьев В.В.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

19. Алмакаев Р.Ф.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

20.Муратов Д.Г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

21.Черемин С.Е.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

III. Члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО):

1. Андреева Анна Сергеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

2. Буянов Алексей Николаевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

3. Евтушенков Феликс Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

4. Евтушенкова Наталия Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

5. Зайцев Сергей Яковлевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

6. Кравченко Георгий Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

7. Левыкина Галина Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

8. Мадорский Евгений Леонидович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

9. Павлов Сергей Валентинович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

10. Хандруев Александр Андреевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

11. Черемин Сергей Евгеньевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225
Против - 4
Воздержался - нет

12. Шляховой Андрей Захарович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
1 765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162
Против - 4
Воздержался - нет

IV. Члены правления АКБ «МБРР» (ОАО):

  1. Евтушенкова Наталия Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225;
Против - 4;
Воздержался - нет.
  1. Ладиков-Роев Дмитрий Юрьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162;
Против - 4;
Воздержался - нет.
  1. Маслов Олег Евгеньевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162;
Против - 4;
Воздержался - нет.
  1. Сафьянова Татьяна Анатольевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1765 000 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 761 166 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят шесть).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 1 761 162;
Против - 4;
Воздержался - нет.

Председатель Правления АКБ «МБРР» (ОАО):
  1. Зайцев Сергей Яковлевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 319 229 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать девять)

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 319 225;
Против - 4;
Воздержался - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. РЕШИЛИ:
1.1. Подтвердить полномочия счетной комиссии, избранной на постоянной основе.
1.2. Назначить секретаря общего собрания акционеров.
1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).

2. РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2008 год.

3. РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год в том числе:
3.1. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 08.10.2008г. № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».
3.2. Публикуемую консолидированную отчетность банковской группы за 2008 год, составленную в соответствии с Положением Банка России № 191-П от 30 июля 2002г. и с Указанием Банка России № 1376-У от 16.01.2004г..

4.РЕШИЛИ:
4.1. Направить 10% чистой прибыли или 28 731 940 руб. 56 коп. в Резервный фонд Банка. В соответствии с Уставом Банка в резервный фонд направляется не менее 10% чистой прибыли.
4.2. Направить часть чистой прибыли в размере 1 614 085 руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров (50 000 долл. США по курсу на 13 мая 2009 года 32.2811руб. за 1 дол. США).
4.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка.
4.4. Не распределять чистую прибыль в размере 256 973 380 руб. 00 коп., оставив ее в распоряжении Банка.

Срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров – не позднее 30 дней с даты получения от члена Совета директоров банковских реквизитов, по которым должен быть проведен платеж. В случае выплаты наличными деньгами через кассу Банка – не позднее 30 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения.
При выплате вознаграждения Банком будет удержан налог на доходы физических лиц и перечислен в бюджет РФ.

5. РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить Устав АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
5.2. Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Зайцеву С.Я. право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
5.3. Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) Зайцеву С.Я. право подписания новой редакции Устава АКБ «МБРР» (ОАО) и других необходимых документов.

6. РЕШИЛИ:
6.1. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 12 человек.
6.2. Считать избранными в состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) 12 человек:
Андрееву Анну Сергеевну;
Буянова Алексея Николаевича;
Евтушенкова Феликса Владимировича;
Евтушенкову Наталию Николаевну;
Зайцева Сергея Яковлевича;
Кравченко Георгия Владимировича;
Левыкину Галину Алексеевну;
Мадорского Евгения Леонидовича;
Павлова Сергея Валентиновича;
Хандруева Александра Андреевича;
Черемина Сергея Евгеньевича;
Шляхового Андрея Захаровича;

7. РЕШИЛИ:
7.1. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек.
7.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО):
Кузнецову Екатерину Юрьевну;
Павлюченка Анатолия Иосифовича;
Токуна Михаила Владимировича.

8. РЕШИЛИ:
Утвердить в качестве аудитора Банка на 2009 год компанию Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

9. РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

10. РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Председателе Правлении АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

11. РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

12. РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).

13. РЕШИЛИ:
Утвердить список сделок c заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2009 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Д.Ю. Ладиков-Роев
3.2. Дата “03 июля 2008 г. М.П.