Пожалуйста, подождите...

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное название эмитентаАКБ «МБРР» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 10277390537041.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 декабря 2007 года ; 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 047 682 (один миллион сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два).
Кворум в наличии.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 047 682 (один миллион сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

  • За - 1047682;
  • Против - НЕТ;
  • Воздержались - НЕТ.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 047 682 (один миллион сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два).

Кворум в наличии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
  • За - 1047678;
  • Против - НЕТ;
  • Воздержались - 4.
3. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 1 047 682 (один миллион сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два).

Кворум в наличии.

Выборы членов Совета директоров Банка осуществлялись кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - не имеется.
  1. Акимова Алина Николаевна - Общее количество голосов – 1 047 678
  2. Бусаров Игорь Геннадьевич - Общее количество голосов – 1 047 678
  3. Буянов Алексей Николаевич - Общее количество голосов – 1 047 678
  4. Евтушенкова Наталия Николаевна- Общее количество голосов – 1 047 678
  5. Зайцев Сергей Яковлевич - Общее количество голосов – 1 047 678
  6. Мадорский Евгений Леонидович - Общее количество голосов – 1 047 678
  7. Матвеева Ирина Аркадьевна - Общее количество голосов – 1 047 678
  8. Павлов Сергей Валентинович - Общее количество голосов – 1 047 678
  9. Розанов Всеволод Валерьевич - Общее количество голосов – 1 047 678
  10. Черемин Сергей Евгеньевич - Общее количество голосов – 1 047 678
  11. Шляховой Андрей Захарович - Общее количество голосов – 1 047 678
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. РЕШИЛИ:
1.1.Подтвердить полномочия счетной комиссии.
1.2. Назначить председателя и секретаря общего собрания акционеров.
1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).

2. РЕШИЛИ:
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка:
  1. Акимовой Алины Николаевны;
  2. Бусарова Игоря Геннадьевича;
  3. Буянова Алексея Николаевича;
  4. Дадашевой Ольги Юрьевны;
  5. Евтушенковой Наталии Николаевны;
  6. Зайцева Сергея Яковлевича;
  7. Мадорского Евгения Леонидовича;
  8. Матвеевой Ирины Аркадьевны;
  9. Павлова Сергея Валентиновича;
  10. Розанова Всеволода Валерьевича;
  11. Черемина Сергея Евгеньевича.
3.РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО):
  1. Акимову Алину Николаевну;
  2. Бусарова Игоря Геннадьевича;
  3. Буянова Алексея Николаевича;
  4. Евтушенкову Наталию Николаевну;
  5. Зайцева Сергея Яковлевича;
  6. Мадорского Евгения Леонидовича;
  7. Матвееву Ирину Аркадьевну;
  8. Павлова Сергея Валентиновича;
  9. Розанова Всеволода Валерьевича;
  10. Черемина Сергея Евгеньевича;
  11. Шляхового Андрея Захаровича.
3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов
3.2. Дата “28” декабря 2007 г. М.П.