Пожалуйста, подождите...

Сообщение «Сведения о решениях, принятых Советом директоров»

 

О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.03.2007г.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.04.2007г. Протокол №188.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в заочной форме.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка считать 2 апреля 2007 года. Поручить Председателю Правления Банка Зайцеву С.Я подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала АКБ «МБРР» (ОАО) путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО АФК «Система» по приобретению выпускаемых АКБ «МБРР» (ОАО) дополнительных обыкновенных акций.

Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11 мая 2007 года.
Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 119034, г. Москва, Еропкинский переулок, дом 5, строение 1.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е. Маслов
3.2. Дата “ 02 ” апреля 2007 г. М.П.