Пожалуйста, подождите...

Сообщение о существенном факте «Cведения о решениях общих собраний»

 

  1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).
  2. Сокращенное фирменное название эмитента: АКБ «МБРР» (ОАО)
  3. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
  4. ОГРН эмитента: 1027739053704
  5. ИНН эмитента ИНН: 7702045051
  6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02268В
  7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mbrd.ru
  8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Газета», Вестник ФСФР.
  9. Код существенного факта: 1002268В07062005
  10. Вид общего собрания: годовое.
  11. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
  12. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2005 года ; 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75
  13. Кворум общего собрания :
    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 800 000 (восемьсот тысяч).
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 794 769 (семьсот девяносто четыре тысяч семьсот шестьдесят девять).
    Кворум в наличии.
  14. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

    1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

    За -794 769;
    Против - нет;
    Воздержались - нет.

    2. Утверждение годового отчета Банка за 2004 год.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2004 год.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2004 год.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    5. О выплате членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров (Утверждение Положения об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). О расходах на обеспечение деятельности Совета директоров Банка.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    6. Избрание Совета директоров Банка:
    1. Акимова Алина Николаевна - общее количество голосов – 749 661
    2. Беляев Михаил Юрьевич - общее количество голосов - 88 588
    3. Бусаров Игорь Геннадьевич - общее количество голосов - 799 769
    4. Буянов Алексей Николаевич - общее количество голосов - 799 769
    5. Евтушенкова Наталия Николаевна - общее количество голосов - 799 769
    6. Зайцев Сергей Яковлевич - общее количество голосов - 799 769
    7. Иноземцев Вячеслав Иванович - общее количество голосов - 779 769
    8. Кенни Питер Найджел - общее количество голосов - 817 169
    9. Пономарев Юрий Валентинович - общее количество голосов - 30 108
    10. Талвар Гурвиренда (Рана) Синь - общее количество голосов - 779 769
    11. Цехомский Николай Викторович - общее количество голосов - 711 181
    12. Червоный Виктор Анатольевич - общее количество голосов - 748 889
    13. Черемин Сергей Евгеньевич - общее количество голосов - 799 769
    14. Щебетов Сергей Дмитриевич - общее количество голосов – 38 480

    7. Избрание Ревизионной комиссии Банка:

    Кауров Алексей Юрьевич
    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    Пименов Юрий Аркадьевич
    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    Платошин Василий Васильевич
    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    8. Утверждение аудитора Банка.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    9. Утверждение Устава АКБ «МБРР»(ОАО) в новой редакции.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    11. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.

    За 791 369
    Против нет
    Воздержался 3 400

    12. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2005 года.
    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –235 859 (двести тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять)

    Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 230 628 (двести тридцать тысяч шестьсот двадцать восемь).
    За 227 228
    Против нет
    Воздержался 3 400
  15. Формулировки решений, принятых общим собранием:

    1.РЕШИЛИ:

    1.1 Избрать в Счетную комиссию.
    1.2. Избрать секретарем общего собрания акционеров.
    1.3. Утвердить следующий порядок ведения собрания.

    2.РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2004 год.

    3. РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2004 год.

    4. РЕШИЛИ:

    1.Направить 10% чистой прибыли, что составит 22 050 193 руб. в Резервный фонд Банка. В соответствии с уставом резервный фонд должен составлять 15% от уставного капитала Банка. На момент рассмотрения резервный фонд составляет 13 157 666 руб. 54 коп., что составляет 3,3 % от уставного капитала.

    2. Определить, что в период реализации стратегии Банка на выплату дивидендов будет направляться не более 25% чистой прибыли по МСФО. В дальнейшем размер этого показателя может быть пересмотрен.

    Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 45 долларов США (5% от валютной стоимости акций в 900, 01 доллара США на момент их размещения). Оплата производится в рублях по курсу рубля к доллару США на 28 апреля 2004 года 27,8055.
    Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1251руб.25 коп.
    Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 251 250 рублей.
    Определить, что размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 51 руб. 15 коп. Общая сумма выплат по обыкновенным акциям составит 40 920 000 руб.
    Общая сумма выплат по привилегированным и обыкновенным акциям составляет
    42 171 250 руб.

    Итого распределено с учетом перечисления в резервный фонд 64 221 443 руб.
    Остаток денежных средств в сумме 156 280 484 руб.11коп. оставить нераспределенным в распоряжении Банка.

    5. РЕШИЛИ:

    5.1. Утвердить Положение об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).

    5.2. Установить размер затрат на организацию работы Совета директоров, как органа управления Банка, в сумме, эквивалентной 300 000 долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения общим собранием акционеров.

    6. РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР»(ОАО):

    1. Акимова Алина Николаевна;
    2. Бусаров Игорь Геннадьевич;
    3. Буянов Алексей Николаевич;
    4. Евтушенкова Наталия Николаевна;
    5. Зайцев Сергей Яковлевич;
    6. Иноземцев Вячеслав Иванович;
    7. Кенни Питер Найджел;
    8. Талвар Гурвирендра (Рана) Синь;
    9. Цехомский Николай Викторович;
    10. Червоный Виктор Анатольевич;
    11. Черемин Сергей Евгеньевич.

    7. РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО):

    1. Каурова Алексея Юрьевича;
    2. Пименова Юрия Аркадьевича;
    3. Платошина Василия Васильевича.

    8. РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2005 год компанию Delloite & Toush.

    9. РЕШИЛИ:

    9.1.Утвердить Устав Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
    9.2. Поручить Заместителю Председателя Правления Зайцеву С.Я. подписать ходатайство о регистрации устава Банка в новой редакции.

    10. РЕШИЛИ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

    11. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

    12. РЕШИЛИ: Утвердить список сделок c заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в будущем в процессе его обычной деятельности.

Первый заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) О.Е.Маслов