Пожалуйста, подождите...

Сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» от 29 марта 2012 года (Протокол № 285) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее — ОАО «МТС-Банк») о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

Место нахождения ОАО «МТС-Банк»: Российская Федерация,. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: Совет директоров ОАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания: 14 мая 2012 года;
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС-Банк», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 29 марта 2012 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном Общем собрании акционеров проводится 14 мая 2012 года с 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

  1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».
  2. О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».
  3. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк».
  4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк».

Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации Общества (в соответствии со статьями 75—76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.), если акционеры голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Цена выкупа акций Общества определена советом директоров Общества (Протокол № 285 от 29.03.2012г.) по рыночной стоимости с учетом заключения независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ОПТИМ» (адрес местонахождения:. Москва, Б. Козихинский пер., д. 22, стр. 1):

— 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО «МТС-Банк»;

— 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну привилегированную акцию ОАО «МТС-Банк»;

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме регистратору Общества — ОАО «Реестр» по адресу: г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, ОАО «Реестр» заказным почтовым отправлением или вручено лично. Телефон ОАО «Реестр»: (495) 617-01-01, доб. 400, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества, типа акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера — физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. По истечении 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Акционеры ОАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 10 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mbrd.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ОАО «МТС-Банк»