Пожалуйста, подождите...

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров

26 мая 2011

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) от 26 мая 2011 года (Протокол № 272) настоящим уведомляем акционеров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) (далее — АКБ «МБРР» (ОАО)) о созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО).

Место нахождения АКБ «МБРР» (ОАО): Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Инициатор созыва годового собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО): Совет директоров АКБ «МБРР» (ОАО).

Дата проведения собрания: 29 июня 2011 года;

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров АКБ «МБРР» (ОАО), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 26 мая 2011 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 29 июня 2011 года с 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО):

  1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «МБРР» (ОАО), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО), распределение прибыли и убытков АКБ «МБРР» (ОАО) по результатам 2010 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  3. Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
  4. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО).
  5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО).
  7. Об утверждении аудитора АКБ «МБРР» (ОАО).
  8. Об утверждении Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2010 год.
  10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности АКБ «МБРР» (ОАО) до годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года.

Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО) могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО), и получить копии таких материалов в офисе АКБ «МБРР» (ОАО) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 31 мая 2011 года по 29 июня 2011 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам АКБ «МБРР» (ОАО) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «МБРР» (ОАО), которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице АКБ «МБРР» (ОАО) (www.mbrd.ru) в сети Интернет.