Пожалуйста, подождите...

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров

Дата проведения Общего собрания акционеров – 27 июня 2008 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Таманская, д.75.

Время начала Общего собрания акционеров – 14-00 (четырнадцать часов 00 минут). Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут. Для регистрации акционеру (руководителю организации – акционера) необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст.185 ГК РФ и п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией по повестке дня акционеры могут ознакомиться с 28 мая 2008 года с 10-00 до 12-00 часов по рабочим дням по адресу: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.

Повестка дня собрания:

  • Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
  • Утверждение годового отчета Банка за 2007 год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2007 год.
  • Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2007 год.
  • Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Избрание Совета директоров Банка.
  • Избрание ревизионной комиссии Банка.
  • Утверждение аудитора Банка.
  • Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Утверждение Положения о Правлении АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции.
  • Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2008 года.

Документы

Проект Годового отчета за 2007 год (DOC, 6,6 МБ)

Заключение Ревизионной комиссии (PDF, 144,6 КБ)

Кандидаты в Ревизионную комиссию АКБ "МБРР" ОАО (DOC, 36,8 КБ)

Кандидаты в Совет директоров АКБ "МБРР" ОАО (DOC, 45 КБ)

Проект Устава АКБ "МБРР" ОАО в новой редакции (DOC, 368,6 КБ)

Проект Положения о Совете директоров АКБ "МБРР" ОАО в новой редакции (DOC, 245,7 КБ)

Проект Положения о Правлении АКБ "МБРР" ОАО в новой редакции (DOC, 126,9 КБ)

Аудиторское заключение (PDF, 94,2 КБ)