Пожалуйста, подождите...

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» от 12 мая 2015 года (Протокол № 339) настоящим сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее — ПАО «МТС-Банк») о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

Место нахождения ПАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»: Совет директоров ПАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания: 29 июня 2015 года;

Время проведения собрания: 17 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 22 мая 2015 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 29 июня 2015 года с 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2014 г., распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк».

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2014 год.

9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Акционеры ПАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, конференц-зал, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 29 мая 2015 года по 29 июня 2015 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ПАО «МТС-Банк»
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Просп. Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, г. Москва, Российская Федерация, 115432.


Материалы к ГОСА(ZIP, 6 МБ)