Пожалуйста, подождите...

Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» от 22 мая 2012 года (Протокол № 288) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (далее — ОАО «МТС-Банк») о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

Место нахождения ОАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Инициатор созыва годового собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: Совет директоров ОАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года;

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС-Банк», имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 29 июня 2012 года с 9 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

  1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "МТС-Банк"МТС-Банк«, распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
  3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
  4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
  5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
  7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».
  8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
  13. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год.
  14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года.

Акционеры ОАО «МТС-Банк» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС-Банк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС-Банк» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ОАО «МТС-Банк»